小银行卡涉大流水，三原法院判了

三原法院近日受理了公诉机关指控李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，现已审理终结。

经审理查明，2021年7月中旬，被告人李某召集另两名同伙（不起诉处理），分别在三原县一酒店房间和三原县某小区一单元房内，购买二手手机作为工作机，接受他人指令，提供四名同伙（另案）的中国银行卡、手机卡信息，接收网络诈骗资金，然后分转至上家提供的不同银行卡内，李某违法所得6000余元。以上4 张银行卡内接收网络诈骗被害人资金96024.78元。被告人李某经电话传唤到案,并如实供述其犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，认可并知悉公诉机关指控其犯罪事实、罪名及量刑建议。

本院认为，被告人李某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，帮助他人转账，上游犯罪虽未依法裁判，但查证属实，被告人转移的钱款系犯罪所得，故被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某受他人指使进行犯罪，在犯罪过程中处于从属地位，属于从犯，依法应从轻处罚；被告人李某自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，且在审查起诉阶段认罪认罚，依法可从轻处罚。最终判处被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元，另外将非法所得人民币6000元依法予以没收。

编辑：郑黎波