依法能动履职 提升电信诈骗办案质效——商南检察院在商洛市案件质量管理工作推进会上作交流发言

3月23日，商洛市人民检察院召开全市案件质量管理工作推进会，商南县检察院就周某某等12人特大系列电信网络诈骗案作交流发言。

近年来，商南县检察院依法能动履职，主动作为，坚持将电信网络诈骗犯罪团伙“打深打透”，从一起仅涉及商南县一名被害人被网络出售考试试卷的诈骗分子骗取5200元的案件，到查处周某某等上下游关联犯罪共12人的电信诈骗犯罪团伙，实现了对电信网络诈骗犯罪的全链条、全范围打击，切实守护老百姓“钱袋子”。

强化证据审查，提升办案质效。该院在办理周某某电信网络诈骗时，通过周某某QQ、微信上万条聊天记录进行仔细排查，察微析疑，从而破解周某某给诈骗分子提供其从网上购买的银行卡，再将银行卡内诈骗款通过刷POS机虚拟消费转移的犯罪手法。在周某某零供述的情况下，结合电子数据和其他间接证据，构建起“明知他人实施诈骗犯罪”的证明体系。

加强侦监协作，全面巩固完善证据。熟悉互联网时代新的交易方式、支付手段、以应对网络犯罪的复杂性。侦查过程中全程跟踪引导侦查取证，对证据材料进行条分缕析，围绕周某某系诈骗团伙转移资金这一突破口，抓住用于接收、转账、套现、取现诈骗资金的银行账户这一核心，制作有针对性、可行性、有效性强的《继续侦查取证意见书》，共提出侦查取证意见80多项。并根据侦查进度，及时调整取证方向，全程跟进指导取证，做到侦查提纲所列事项做到应查尽查，本案《退回补充侦查提纲》被评为“全省优秀退回补充侦查提纲”。

深入学习思考，准确适用法律。该院认真学习、把握两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（一）（二）及相关司法解释关于证据收集和审查判断标准，结合经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据，准确定性，认定犯罪数额。做到对相关司法解释的融合贯通学习，确保了准确适用法律，做到不枉不纵，罚当其罪。

推动多方协作，助推诉源治理。该院针对诈骗犯罪重要环节中买卖银行卡问题对人民银行、工信等相关部门提出检察建议；联合公安机关对各商业银行落实信用卡实名制、客户身份识别、大额资金和可疑交易报告制度进行检查，加强风控管理，并为金融系统做洗钱犯罪培训2次，制作宣传展板6块、印发宣传手册2000余册，到社区、学校、企业开展诈骗宣传30余场，以案释法，深入宣传诈骗犯罪危害，提高群众的防骗反诈意识，为确保人民群众财产安全，维护社会稳定贡献检察力量。 

编辑：樊婧

责编：李鹏