三原法院 | 为获报酬提供银行卡 帮转犯罪资金被判刑

二人为了获得报酬，明知是犯罪所得资金，仍提供银行卡帮助接收资金并转账、取现，终获刑。三原法院审结了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，二被告人薛某、杨某被判处有期徒刑并处罚金。

法院经审理查明：被告人薛某在柬埔寨认识的上家让其找银行卡帮助转账，每万元给400元佣金，薛某联系了被告人杨某，其同意提供银行卡。二人明知是转移违法犯罪资金，仍提供杨某中行卡、建行卡信息给上家，银行卡资金到账后，在薛某指使下，杨某用手机操作将资金“充值”到自己的第三方支付账户，再“提现”到自己浦发银行卡，最后“转账”到上家提供的银行卡。期间，两张银行卡转出受限后，薛某指使杨某在ATM机取现23200元，扣除佣金后薛某将余款存入上家指定账户，二人非法获利7200元。经查，杨某两张银行卡单向转入资金共计182832.20元，两张银行卡已查证六名网络诈骗被害人将121812.28元转入，六地公安机关已立案侦查。

法院经审理认为：二被告人为了获得报酬，明知是犯罪所得资金，仍提供银行卡，帮助接收资金并转账、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，本案属于共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处薛某有期徒刑一年，缓刑二年，处罚金人民币6000元，判处杨某有期徒刑十个月，缓刑一年，处罚金人民币5000元，并没收作案手机、银行卡，将二被告人的违法所得7200元予以追缴，上缴国库。

三原法院供稿